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    Money laundering in Ukraine : Tax evasion, embezzlement, illicit international flows and state capture
    Stack, Graham
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 18 (2015-07-06), Heft 3, S. 382-394
    Online academicJournal
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    The anti‐money laundering activities of the central banks of Australia and Ukraine
    Van der Zahn, Mitch ; Makarenko, Mikhail I. ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 10 (2007-01-09), Heft 1, S. 116-133
    Online academicJournal
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    Recent legislative, regulatory and bureaucratic initiatives to increase anti‐money laundering efforts in Ukraine
    Roule, Trifin J. ; Salak, Michael
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 6 (2003-10-01), Heft 4, S. 367-372
    Online academicJournal
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    Financial intelligence (monitoring) during the martial law: main challenges and key points
    Utkina, Maryna ; Reznik, Oleg ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 26 (2023-11-22), Heft 5, S. 1045-1053
    Online academicJournal
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    Analysis of the activities of law enforcement authorities in the field of combating crime and corruption offences
    Omelchuk, Oleh M. ; Haiur, Ihor Yo. ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 25 (2022-06-08), Heft 3, S. 700-716
    Online academicJournal
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    Peculiarities of countering legalization of criminal income with the help of virtual assets: legislative regulation and practical implementation
    Dumchikov, Mykhailo ; Reznik, Oleg ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 26 (2023-01-02), Heft 1, S. 50-59
    Online academicJournal
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    Chasing criminal wealth: broken expectations for the criminalization of illicit enrichment in Lithuania
    Bikelis, Skirmantas
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 25 (2022-01-03), Heft 1, S. 95-108
    Online academicJournal
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    Characterising and predicting cyber attacks using the Cyber Attacker Model Profile (CAMP)
    Watters, Paul A. ; McCombie, Stephen ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 15 (2012-10-05), Heft 4, S. 430-441
    Online academicJournal
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    Shell companies, Latvian-type correspondent banking, money laundering and illicit financial flows from Russia and the former Soviet Union
    Stack, Graham
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 18 (2015-10-05), Heft 4, S. 496-512
    Online academicJournal
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    Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering
    Reznik, Oleg ; Utkina, Maryna ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 26 (2023-01-02), Heft 1, S. 94-105
    Online academicJournal
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    Restrictive measures: a question of adequacy or a failure of targeted measures?
    Cookman, Daniel
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 27 (2024-02-06), Heft 7, S. 23-35
    Online academicJournal
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    Mechanisms for interaction of law enforcement agencies in the field of countering money laundering
    Bondarenko, Olha ; Utkina, Maryna ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 27 (2024-01-02), Heft 1, S. 34-50
    Online academicJournal
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    Barriers and solutions to cross-border asset recovery
    Wibowo, Ari
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 26 (2023-05-30), Heft 4, S. 739-750
    Online academicJournal
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    Global sanctions against corruption and asset recovery: a European approach
    Pavlidis, Georgios
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 26 (2023-01-02), Heft 1, S. 4-13
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    Combating money laundering in transition countries: the inherent limitations and practical issues
    Tang, Jun ; Ai, Lishan
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 13 (2010-07-20), Heft 3, S. 215-225
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    Discerning payment patterns in Bitcoin from ransomware attacks
    Turner, Adam B. ; McCombie, Stephen ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 23 (2020-10-25), Heft 3, S. 545-589
    Online academicJournal
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    The determinants of corporate disclosures of anti-money laundering initiatives by Kenyan commercial banks
    Mathuva, David ; Kiragu, Samuel ; et al.
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 23 (2020-10-25), Heft 3, S. 609-635
    Online academicJournal
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    Money laundering and terrorism financing through consulting companies
    Teichmann, Fabian Maximilian Johannes
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 22 (2019-01-07), Heft 1, S. 32-37
    Online academicJournal
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    Following the cyber money trail : Global challenges when investigating ransomware attacks and how regulation can help
    Irwin, Angela S.M. ; Dawson, Caitlin
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 22 (2019-01-07), Heft 1, S. 110-131
    Online academicJournal
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    Arbitration of investment disputes under Iranian investment treaties
    Atai, Ardeshir
    In: Journal of Money Laundering Control, Jg. 14 (2011-05-10), Heft 2, S. 130-157
    Online academicJournal
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